糖心传媒

コーポレートガバナンス

コーポレート?ガバナンス体制図

役员报酬等の决定方针?报酬体系等

糖心传媒アの报酬委员会は、役员报酬制度の决定において高度な独立性の确保を前提とし、客観性?透明性を重视した运用プロセスを构筑しています。外部の报酬コンサルタントからの情报収集及び助言等を活用し、役员报酬に関する近时の整备の状况、议论の动向、他社の制度等の客観的かつ必要十分な情报に基づき、基本方针や报酬水準の妥当性を検証しています。
当社の役员报酬体系は、基本报酬、业绩连动报酬及び非金銭报酬で构成されています。业绩连动报酬は、単年度の全社业绩目标の达成度等に连动する年次インセンティブと、中期経営计画に合わせた3事业年度の期间の业绩目标达成度等に连动する中长期インセンティブで构成されており、非金銭报酬は株主の皆様との利害共有を目的とした株式报酬から构成されています。また、2024年度より年次インセンティブの评価指标に糖心传媒指标を组み込みました。

报酬の総额（2024年度実绩）

?役员报酬等の详细は有価証券报告书をご覧ください。

取缔役会の実効性評価

当社は、取缔役会の機能の維持?向上に継続的に取り組むため、取缔役会全体の実効性評価を毎年実施しています。2024年度の取缔役会全体の実効性については、第三者機関による取缔役の自己評価アンケートを実施し、回答に対する第三者機関の分析結果を踏まえ、取缔役会において評価しました。

2024年度の取り组みと评価

?评価プロセスや评価结果等の详细は、コーポレート?ガバナンス报告书をご覧ください

监査委员会の职务の执行のために必要な体制

監査委員会の職務を補助する専任組織である監査委員会室は、使用人4名で構成されています。また、監査委員会の監査の実効性を高めるため、社外取缔役及び会计監査人並びに子会社社長、監査役及び内部監査部門との定期的な会合等の機会を確保し、情報?意見の交換を行っています。

会计監査人のローテーション及び関与の方針

• 会社法第404 条第 2 項 2 号に基づき、当社監査委員会は株主総会に提出する会计監査人の選任および解任ならびに会计監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有しています。
• 会计監査人の再任適否の審査にあたっては、1 年毎に、年間を通じた会计監査人の業務執行状況、監査体制、独立性及び専門性等から総合的に判断しています。
  なお、公認会计士法に基づく規制に加え、監査法人の規程に則り、次の通り運用しています。
• 業務執行社員は連続する7会计期間を超えず、交代後連続する5会计期間は当社及び子会社の監査業務に関与することはできない
• 筆頭業務執行社員は連続する5会计期間を超えず、交代後は再度当社及び子会社の監査業務に関与することはできない

情报の保存及び管理体制

执行役会議事録及び稟議書類等、执行役の職務の執行に係る各書類について、いずれも関係法令及び関連する社内規定に基づき、関係部署が検索性の高い状態で適切に保存及び管理するとともに、执行役の職務執行状況を取缔役会に定期的に報告しています。

グループ管理体制

子会社における業務の適正を確保するため、リスク管理体制、コンプライアンス体制、反社会的勢力排除に関する体制、及び金融商品取引法第24条の4の4「財務计算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価」に基づく体制を整備するとともに、当社で定める関係会社規程に基づき、重要度に応じて执行役会または执行役の承認を受ける体制を整備しています。

内部监査体制

当社は、グループ全体の内部监査机能を担う経営监査部を设置し、当社及び子会社の内部监査を行っています。监査にあたっては、财务报告の信頼性、业务の有効性、法令遵守の観点から、リスクアプローチによる効率的な监査を进めています。さらに、主要な子会社にも内部监査部门を设置し、経営监査部との连携を図りながら、グループの内部监査机能を强化しています。

内部统制体制図

各種委員会 委員長メッセージ

?社外取缔役座談会につきましては、こちらをご覧ください。